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比特币庞氏计划创始人被处以250万美元罚款

作者：Benjamin Pirus 时间：2018-10-21 来源：CCN0

本站消息，据CCN 10月20日消息，纽约投资公司Gelfman Blueprint Inc（GBI）将因商品期货交易委员会（CFTC）提起的欺诈行为罚款超过250万美元。据该机构称，这标志着CFTC首次采取涉及比特币的反欺诈执法行动。

昨天的CTFC 新闻稿称，Gelfman Blueprint Inc.和首席执行官Nicholas Gelfman  通过向客户提供有关比特币交易的虚假业绩报告等欺诈行为，例如隐藏交易损失。使客户相信利润是代表他们的，实际上只有少数交易和客户损失而没有客户利润。

CFTC最初于去年9月对投资骗局提出指控，称该行动为“一种集合商品基金”。采用了一种高频算法交易策略，由被告的计算机交易程序'Jigsaw'执行。

根据去年的CCN 报告，Gelfman在两年内从80位不同的投资者那里收到了60多万美元。

CFTC执法部门主任詹姆斯麦克唐纳在昨天的新闻稿中表示：“这一案件标志着委员会在虚拟货币执法领域取得了又一次胜利。正如这一系列案例所示，CFTC决心识别这些虚拟货币市场中的不良行为者，并追究其责任。我很感谢执法部门的虚拟货币工作组成员在这些问题上的不懈努力。“

尽管法律程序于去年开始，但直到三天前才终止处罚。法律命令得出的结论是，GBI的客户利润策略“是虚假的，业绩报告是假的。并且，就像所有庞氏骗局一样，实际上支付给GBI客户的利润是挪用其他客户的资金”。

Nicholas Gelfman也被认为对GBI的庞氏骗局行为负责。昨天的新闻稿还透露，“为了掩盖该计划的交易损失和盗用，Gelfman上演了一个虚假的计算机'黑客攻击'，据称导致了几乎所有客户资金的流失。”

处罚包括GBI被要求向客户支付超过550,000美元，而Gelfman本人向客户支付约492,000美元。欺诈者还将支付超过180万美元的罚款，并永久禁止的交易和注册。

昨天CFTC发表声明说：“CFTC将继续积极争取保护客户，并确保追究违法者的责任。”

来源：livebitcoinnews；作者：Benjamin Pirus 

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